FATF يخرج العراق من قائمة الدول الخاضعة للرصد المالي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن خروج العراق بشكل رسمي من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية.
وقال البنك في بيان له ان “مجموعة العمل المالي الدولية FATF أعلنت رسميا عن خروج العراق من منطقة المتابعة”.
وأضاف البيان “ان ذلك جاء بسبب ما حققه “البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابيين”.
واختتم بيان البنك بالقول، “وبهذا لم يعد العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية FATF”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية